公告日期：2023-05-12

公告编号：2023-009

证券代码：835256 证券简称：数图科技 主办券商：东吴证券
苏州数字地图信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 27 日上午 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2023-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835256 数图科技 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向民生银行贷款的议案》

公司拟向民生银行申请综合授信额度 1500 万元。本次借款为正常的经营性借款，用于补充公司流动资金，对公司日常经营不会产生不利影响。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

公告编号：2023-009

（二）登记时间：2023 年 5 月 27 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：苏州工业园区新平街 388 号腾飞创新园 12 号
楼 联系电话：0512-65123335 转 8005 传真：0512-69330820 邮政编码：
215123 联系人：钟逸聪
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日

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