公告日期:2023-05-29
公告编号:2023-013
证券代码:835256 证券简称:数图科技 主办券商:东吴证券
苏州数字地图信息科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周为群
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数19,775,661 股,占公司有表决权股份总数的 97.72%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-013
公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向民生银行贷款的议案》
1.议案内容:
公司拟向民生银行申请综合授信额度 1500 万元,该笔授信拟以公司名下办公楼作为抵押物,抵押方式为最高额抵押,同时公司实际控制人周为群为该笔授信提供个人无限连带责任担保。本次借款为正常的经营性借款,用于补充公司流动资金,对公司日常经营不会产生不利影响。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,775,661 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定:公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式进行审议。故该议案免于回避表决。
三、备查文件目录
《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
苏州数字地图信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日
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