公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-019

证券代码：835256 证券简称：数图科技 主办券商：东吴证券
苏州数字地图信息科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：周为群

6.会议列席人员：全体高级管理人员、全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向南京银行贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向南京银行申请授信 800 万元，同时授权公司管理层全权处理该笔银行贷款的手续事宜。本次借款为正常的经营性借款，用于补充公司流动资金，对

公告编号：2023-019

公司日常经营不会产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 6 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议
将审议以下议案：

1、《关于向南京银行贷款的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日

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