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发表于 2024-06-12 15:32:39 股吧网页版
数图科技:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-12


公告编号:2024-014

证券代码:835256 证券简称:数图科技 主办券商:东吴证


苏州数字地图信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 6 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周为群
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数19,775,661 股,占公司有表决权股份总数的 97.72%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-014

公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向民生银行贷款的议案》
1.议案内容:

公司拟向民生银行申请综合授信额度不超过 1500 万元(该议案已经公司第三届董事会第十一次会议、2023 年年度股东大会审议通过)。该笔授信拟以公司名下办公楼作为抵押物,抵押方式为最高额抵押,同时公司实际控制人周为群为该笔授信提供个人无限连带责任担保。本次抵押及担保为公司正常经营活动所需,对公司日常经营不会产生不利影响。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,775,661 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
苏州数字地图信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日

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