公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-014

证券代码：835256 证券简称：数图科技 主办券商：东吴证
券

苏州数字地图信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周为群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数19,775,661 股，占公司有表决权股份总数的 97.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-014

公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向民生银行贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向民生银行申请综合授信额度不超过 1500 万元（该议案已经公司第三届董事会第十一次会议、2023 年年度股东大会审议通过）。该笔授信拟以公司名下办公楼作为抵押物，抵押方式为最高额抵押，同时公司实际控制人周为群为该笔授信提供个人无限连带责任担保。本次抵押及担保为公司正常经营活动所需，对公司日常经营不会产生不利影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
苏州数字地图信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日

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