公告日期:2024-07-29
公告编号:2024-019
证券代码:835256 证券简称:数图科技 主办券商:东吴证券
苏州数字地图信息科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周为群
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数17,488,928 股,占公司有表决权股份总数的 86.42%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。
公告编号:2024-019
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向苏州银行贷款的议案》
1.议案内容:
公司拟向苏州银行申请综合授信额度不超过 3000 万元。该笔授信拟以公司名下办公楼作为抵押物,抵押方式为最高额抵押,同时公司实际控制人周为群为该笔授信提供个人无限连带责任担保。本次抵押及担保为公司正常经营活动所需,对公司日常经营不会产生不利影响,公司将利用该笔授信,逐步优化公司存量贷款的银团结构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 17,488,928 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
苏州数字地图信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日
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