公告日期:2023-06-27
公告编号:2023-029
证券代码:835262 证券简称:佳乐股份 主办券商:中航证券
浙江佳乐科仪股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长肖海乐先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数53,451,200 股,占公司有表决权股份总数的 78.15%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 4 人,监事张国荣因出差缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2023-029
公司信息披露事务负责人列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于以“售后回租”方式进行融资租赁的议案》
1.议案内容:
为拓宽融资渠道,满足公司发展的资金需求,浙江佳乐科仪股份有限公司(以下简称“公司”)分别与远东国际融资租赁有限公司、中关村科技租赁股份有限公司开展融资租赁(售后回租)业务合作。
远东国际融资租赁有限公司合同租赁本金 410 万元,租赁期限为 24 个月;
中关村科技租赁股份有限公司合同租赁本金 300 万元,租赁期限为 24 个月。均由公司控股股东、实际控制人及其一致行动人肖海乐、王双伟共同提供担保。2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,924,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
肖海乐先生、王双伟女士与本议案存在关联,故回避表决。
三、备查文件目录
《浙江佳乐科仪股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
浙江佳乐科仪股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日
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