公告日期:2023-06-16
公告编号:2023-017
证券代码:835269 证券简称:长兴制药 主办券商:浙商证券
长兴制药股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司董事会提请召开本次会议。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议议案,已经通过公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场加通讯方式
公告编号:2023-017
本次会议采用现场加通讯方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 7 月 3 日上午 10:00-12:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835269 长兴制药 2023 年 6 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
长兴制药股份有限公司三楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》
公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容详见公司于
2023 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
(www.neeq.com.cn)披露的《长兴制药股份有限公司关于变更公司注册资
公告编号:2023-017
本并修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-015)。
上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证;
3、法人股东由法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、证券账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡;
5、办理登记手续,可现场登记,异地股东可以信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二) 登记时间:2023 年 6 月 27 日至 6 月 29 日,每日 8:00-17:00
(三) 登记地点:长兴制药股份有限公司董事会秘书办公室
公告编号:2023-017
四、 其他
(一) 会议联系方式:
1、联系人:唐东英
2、联系电话:0572-6236636 传真:0572-6236733
3、联系地址:长兴制药股份有限公司董事会秘书办公室
(二) 会议费用:本次会议预期半天,与会股东交通、住宿等费用自理。五、 备查文件目录
《长兴制药股份有限……
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