公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-009

证券代码：835269 证券简称：长兴制药 主办券商：浙商证券
长兴制药股份有限公司

董事及独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及 公司章程的有关规定，提名林丽红为公司董事，任职期限自 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届 满之日止；提名周丽兰、凌国强、杨仲毅为公司独立董事，任职期 限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董 事会任期届满之日止。

提名林丽红女士为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是

公告编号：2024-009

失信联合惩戒对象。

提名周丽兰女士为公司独立董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌国强先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨仲毅先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

何斌先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数。根据相关法律、法规和《公司章程》的规 定，公司需任命新的董事，现任命林红丽为公司第三届董事会董事。
同时为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作、有效 决策和稳健发展，更好地维护中小股东的合法权益，拟增设 3 名独 立董事，现提名周丽兰、凌国强、杨仲毅为公司第三届董事会独立

公告编号：2024-009

董事候选人。
（三） 新任董监高人员履历

林丽红，女，1973 年出生，北京大学工程硕士学位。1997 年大
学毕业后至今就职于浙江华海药业股份有限公司，历任 QC 经理、 原料药注册部经理、原料药注册部总监、总裁助理等，现任华海药 业副总裁。

周丽兰，女，1965 年 1 月出生，浙江湖州人，中共浙江省委党
校在职研究生学历，高级会计师，注册税务师。1985 年 3 月-1994
年 9 月任长兴县林城税务所管理员;1994 年 9 月-1999 年 12 月任长
兴县税务局管理员；2000 年 1 月至 2003 年 4 月任长兴县税务局会
计管理科副科长；2003 年 4 月至 2018 年 10 月任长兴县税务局稽查
局检查、案审股长；2018 年 10 月-2020 年 1 月任长兴县税务局第
二税务所副所长;2020 年 2 月退休。

凌国强，男，1970 年 12 月出生，浙江湖州人，香港中文大学
会计硕士学位，高级会计师，注册会计师。1992 年 8 月至 1998 年
8 月任浙江省长湖监狱司法警察；1998 年 9 月至 1999 年 12 月任长
兴会计师事务所注册会计师；2001 年至 2006 年 11 月任湖州金陵会
计师事务所有限公司主任会计师；2006 年至今任湖州立天会计师事 务所（普通合伙）主任会计师。

杨仲毅，男，1971 年 9 月出生，浙江台州人，江南大学博士学
位，教授，高级工程师。1996 年……
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