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发表于 2024-02-06 17:23:12 股吧网页版
长兴制药:关于拟修订《董事会议事规则》公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-06


公告编号:2024-005

证券代码:835269 证券简称:长兴制药 主办券商:浙商证券
长兴制药股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款,修订对照如下:

原规定 修订后

第十二条 董事会由 5 名董事组 第十二条 董事会由 7-11 名董事
成,设董事长 1 人,可设副董事 组成,设董事长 1 人,可设副董
长。 事长。

第二十九条 董事会会议,应由董 第二十九条 董事会会议,应由董 事本人出席;董事因故不能出席, 事本人出席;董事因故不能出席, 可以书面委托其他董事代为出 可以书面委托其他董事代为出 席,委托书中应载明代理人的姓 席,委托书中应载明代理人的姓 名,代理事项、授权范围和有效 名,代理事项、授权范围和有效

公告编号:2024-005

期限,并由委托人签名。代为出 期限,并由委托人签名。代为出席会议的董事应当在授权范围内 席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董 行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的, 事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票 视为放弃在该次会议上的投票
权。 权。

委托和受托出席董事会会议应当 委托和受托出席董事会会议应当
遵循以下原则: 遵循以下原则:

1、在审议关联交易事项时,非关 1、在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联董事代为出 联董事不得委托关联董事代为出席;关联董事也不得接受非关联 席;关联董事也不得接受非关联
董事的委托; 董事的委托;

2、董事不得在未说明其本人对提 2、董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况 案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席, 下全权委托其他董事代为出席,有关董事也不得接受全权委托和 有关董事也不得接受全权委托和
授权不明确的委托; 授权不明确的委托;

3、一名董事不得接受超过两名董 3、一名董事不得接受超过两名董事的委托,董事也不得委托已经 事的委托,董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代 接受两名其他董事委托的董事代
为出席; 为出席;

4、独立董事不得委托非独立董

公告编号:2024-005

事代为出席。

二、修订原因

公司就制定和修订的公司治理制度有关事项条款对《董事会议事规则》相应内容进行修订。
三、备查文件

《长兴制药股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议》

长兴制药股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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