公告日期：2024-04-08

证券代码：835269 证券简称：长兴制药 主办券商：浙商证券

长兴制药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场加通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈保华
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 59,636,594 股，占公司有表决权股份总数的 99.70%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,636,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,636,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年
3 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司 2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-025）和《长兴制药股份限公司 2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,636,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《公司 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度审计报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,636,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,636,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

本次权益分派共预计派发现金红利 29,908,025.00 元。

2.议案表决结……
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