公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-055

证券代码：835269 证券简称：长兴制药 主办券商：浙商证券
长兴制药股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 董事会由 8 名董 第十二条 董事会由 7 名董
事组成，设董事长 1 人，可设副 事组成，设董事长 1 人，可设副
董事长。 董事长

二、 修订原因

因公司实际经营需要,同时为进一步完善董事会成员结构，对《董事会议事规则》相应内容进行修订。

公告编号：2024-055

三、 备查文件

（一）《长兴制药股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议决议》

（二）原《董事会议事规则》、修订后《董事会议事规则》

长兴制药股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日

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