公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-054

证券代码：835269 证券简称: 长兴制药 主办券商：浙商证券

长兴制药股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： (一)修订条款对照

修订前 修订后

第十三条 经依法登记，公司 第十三条 经依法登记，公司
的经营范围: 的经营范围:

许可项目：药品生产；食品 许可项目：药品生产；食品
生产；食品添加剂生产；食品销 生产；食品添加剂生产；食品销 售(依法须经批准的项目，经相关 售；食品互联网销售(依法须经批 部门批准后方可开展经营活动， 准的项目，经相关部门批准后方 具体经营项目以审批结果为准)。 可开展经营活动，具体经营项目

公告编号：2024-054

一般项目：货物进出口；工 以审批结果为准)。
业酶制剂研发；生物基材料销售； 一般项目：保健食品(预包食品添加剂销售；技术服务、技 装)销售；食品销售(仅销售预包术开发、技术咨询、技术交流、 装食品)；食品互联网销售(仅销技术转让、技术推广；化工产品 售预包装食品)；互联网销售(除销售（不含许可类化工产品）；化 销售需要许可的商品)；货物进出工产品生产（不含许可类化工产 口；工业酶制剂研发；生物基材品）；生物基材料制造(除依法须 料销售；食品添加剂销售；技术经批准的项目外，凭营业执照依 服务、技术开发、技术咨询、技
法自主开展经营活动)。 术交流、技术转让、技术推广；
化工产品销售（不含许可类化工
产品）；化工产品生产（不含许可
类化工产品）；生物基材料制造
(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。

第九十五条 公司设三名独 第九十五条 公司设二名独
立董事，其中至少有一名会计专 立董事，其中至少有一名会计专业人士。公司独立董事应当具备 业人士。公司独立董事应当具备公司运作相关的基本知识，熟悉 公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规 性文件及全国股转系统业务规则；具有五年以上法律、经济、 则；具有五年以上法律、经济、

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财务、管理或者其他履行独立董 财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验；符合 事职责所必需的工作经验；符合 全国股转公司规定的其他条件。 全国股转公司规定的其他条件。

第九十九条 董事会由 8 名 第九十九条 董事会由 7 名
董事组成，设董事长 1 人，可设 董事组成，设董事长 1 人，可设
副董事长。 副董事长。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、 修订原因

因公司实际经营需要，同时为进一步完善董事会成员结构，故对公司章程部分条款进行修改。
三、 备查文件

（一）《长兴制药股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议决议》

（二）原《公司章程》、修订后《公司章程》

公告编号：2024-054
长兴制药股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日

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