公告日期：2022-05-17

江苏凯基生物技术股份有限公司

章 程

二〇二二年五月

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......19

第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......30

第一节 监事......30

第二节 监事会...... 30

第八章 信息披露和投资者关系管理......32

第一节 信息披露......32

第二节 投资者关系管理......33

第九章 财务会计制度、利润分配......34

第一节 财务会计制度......34

第二节 会计师事务所的聘任......36

第十章 通知和公告......36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算......38

第十二章 修改章程......39
第十三章 争议的解决......40
第十四章 附则......40

第一章 总则

第一条 为维护江苏凯基生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》等法律法规，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由南京凯基生物科技发展有限公司整体变更设立。公司在南京市工商行政管理部门登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：江苏凯基生物技术股份有限公司。

第四条 公司住所：南京市江宁区江宁科学园芝兰路18号。

第五条 公司注册资本为人民币5997.9万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：

以技术、模式创新为根本，通过挖掘客户需求、整合行业资源，探索“产品、服务与专业孵化”协同发展的“平台型”商业模式，坚持运用先进技术和科学管理及规范化、专业化的运作和经营，将凯基生物打造成为生物试剂、转化医学提供整体解决方案的品牌供应商，为公司和股东获得最大化的经济效益。同时秉承“服务科学，造福生命”的理念，积极参与社会活动并尽到公司应尽的社会责任。
第十二条 公司的经营范围：

自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；工业酶制剂研发；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医疗器械互联网信息服务；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器……
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