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公告日期:2022-05-18
证券代码:835272 证券简称:凯基生物 主办券商:华泰联合
江苏凯基生物技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孙益军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数23,747,306 股,占公司有表决权股份总数的 59.39%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上的《江苏凯基生物技术股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-014)、《江苏凯基生物技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 23,747,306 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 23,747,306 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 23,747,306 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 23,747,306 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 23,747,306 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2021 年度权益分派方案及提请股东大会授权董事会全权办理
公司 2021 年度权益分派相关事宜的议案》
1.议案内容:
详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-018)。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,若本次权益分派实施完成,需要对公司章程进行相应修改。
2.议案表决结果:
……
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