公告日期：2022-11-08

公告编号：2022-051

证券代码：835272 证券简称：凯基生物 主办券商：华泰联合
江苏凯基生物技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人：孙益军先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与华泰联合证券有限责任公司充分沟通与友好

公告编号：2022-051

协商，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司决定与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自该协议生效之日起，将由国泰君安证券股份有限公司承担主办券商职责并履行持续督导义务。

公告编号：2022-051

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟变更主办券商为国泰君安证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任谢明昊先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展规划需要，拟聘任谢明昊先生为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-051

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次……
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