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公告日期:2024-04-22
公告编号:2024-013
证券代码:835272 证券简称:凯基生物 主办券商:国泰君安
江苏凯基生物技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:韩鹏
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上的《江苏凯基生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)、《江
公告编号:2024-013
苏凯基生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容:
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-013
(五)审议通过《2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据公司当前盈利情况及实际经营发展需要,在充分考虑公司发展及业务规划对资金的需求基础上,公司拟决定本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上的《江苏凯基生物技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-006)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏凯基生物技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
江苏凯基生物技术股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 22 日
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