公告日期：2024-05-15

证券代码：835272 证券简称：凯基生物 主办券商：国泰君安
江苏凯基生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙益军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,964,366 股，占公司有表决权股份总数的 53.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上的《江苏凯基生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《江苏凯基生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）
2.议案表决结果：

同意股数 31,964,366 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》
1．议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2.表决结果：

同意股数 31,964,366 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2.表决结果：

同意股数 31,964,366 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.表决结果：

同意股数 31,964,366 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.表决结果：

同意股数 31,964,366 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议《2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司当前盈利情况及实际经营发展需要，在充分考虑公司发展及业务规划对资金的需求基础上，公司拟决定本年度不进行利润分配。
2.表决结果：

同意股数 31,964,366 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议……
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