公告日期:2023-01-18
证券代码:835281 证券简称:翰林汇 主办券商:天风证券
翰林汇信息产业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 10 日以邮件通
讯方式发出
5.会议主持人:公司董事长王成先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
为保障公司流动资金需求、采购、销售业务的开展,使公司持续稳定经营,促进公司发展的正常所需,公司预计 2023 年度发生日常性关联交易,情况如下:
交易对方 关联关系 关联交易内容 预计交易金额
TCL 科技集 公 司 的控 股 公司及子公司向交易 日留存借款余额不超过
团财务有限 股 东 控制 的 对方拆入随借随还的 100,000 万元,支付贷款
公司 企业 短期借款 利息、手续费等累计不超
过 5,000 万元。
TCL 科技集 公 司 的控 股 公司及子公司向在交 日 最 高 存 款 限 额 为
团财务有限 股 东 控制 的 易对方开设的存款账 80,000 万元,累计获得不
公司 企业 户存入活期存款(经 超过 3,000 万元的存款
营资金) 利息。
接受交易对方为公司 日 担 保 余 额 不 超 过
TCL 科技集 公 司 的控 股 及子公司提供的担 1,000,000 万元,反担保
团股份有限 股东 保,同时公司为子公 日余额不超过 520,000
公司 司向交易对方提供相 万元,累计支付担保费不
应的反担保 超过 3,000 万元。
公司在合法经营的范
TCL 科技集 公 司 的控 股 围内,就关联方与公
团财务有限 股 东 控制 的 司及子公司的需求客 收 取 费 用 金 额 不 超 过
公司 企业 户间的金融业务,提 1,500 万元。
供相关支持服务并收
取费用
TCL 科技集 公 司 控股 股 公司及子公司向交易
团股份有限 东、实际控制 对方销售电脑等 IT
公司及其控 人 及 其控 制 产品以及提供解决方 不超过 5,000 万元。
制或联营的 的企业 案等服务
其他企业
TCL 科技集 公 司 控股 股
团股份有限 东、实际控制 公司及子公司从交易
公司及其控 人 及 其控 制 对方采购产品及服务 不超过 200,000 万元。
制或联营的 或 联 营的 企
其他企业 业
TCL 实业控 公 司 控股 股 公司及子公司向交易 不超过 3,000 万元。
股股份有限 东 的 董事 长 对方销售电脑等 IT
公司及其子 李 东 生在 该 产品以及提供解决方
公司 关 联 方担 任 案等服务
董事长
TCL 实业控 公 司 控股 股
股股份有限 东 的 董事 长 公司及子公司从交易
公司及其子 李 东 生在 该 对方采购产品及服务 不……
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