公告日期：2023-01-18

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：天风证券

翰林汇信息产业股份有限公司

关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署《金融服务
协议》暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险，公司拟与 TCL 科技集团财务有限公司进行合作，签署《金融服务协议》，由 TCL 科技集团财务有限公司为本公司提供相关金融服务。（二）表决和审议情况

2023 年 1 月 18 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议

《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事王成先生、傅和平女
士、习文波先生需回避表决，根据《公司章程》规定，因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东 TCL 科技集团股份有限公司需回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：TCL 科技集团财务有限公司

住所：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 TCL 科技大厦 21 楼

注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 TCL 科技大厦 21 楼

注册资本：15 亿元

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；自身结售汇业务和对 TCL科技集团成员单位的结售汇业务；跨国公司跨境资金集中运营管理业务（境外资金境内归集、境内资金集中管理、外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目集中收付业务）；开办衍生产品交易业务（普通类资格，仅限于从事由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期、利率掉期与期权六种产品的代客交易业务）；延
伸产业链金融服务试点业务（“一头在外”票据贴现业务和“一头在外”应收账款保理业务）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：黎健

控股股东：TCL 科技集团股份有限公司

实际控制人：无实控人

关联关系：TCL 科技集团财务有限公司属本公司控股股东 TCL 科
技集团股份有限公司的控股子公司，是公司的关联法人。

信用情况：不是失信被执行人
三、 定价情况
（一） 定价依据

公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，金融服务的价格将根据同期本公司国内主要合作商业银行的同种类金融服务的条件，由双方协商确定。
（二） 交易定价的公允性

此次关联交易是根据公司业务开展的需要选择确认，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性。同时不存在关联方要求和接受本公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。不存在利用关联交易损害本公司及非关联股东的利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

甲方：
翰林汇信息产业股份有限公司（以下简称“翰林汇”），一家依中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司；住所为北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层；法定代表人为杨连起。
乙方：
TCL 科技集团财务有限公司（以下简称“TCL 财务公司”），一家经中国银行业监督管理委员会（现为中国银行保险业监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构，住所为中国广东省惠州仲恺高新区惠风三
路 17 号 TCL 科技大厦 21 楼，法定代表人为黎健。

鉴于：

1、TCL 财务公司为经中国银行业监督管理委员会（现为中国银行
保险业监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构，可以吸收成员单位存款，为成员单位办理贷款等金融服务。TCL 财务公司愿意与甲方合作，同意根据国家相关法律法规规定，在经营范围内为甲方提供相关金融服务。

2、翰林汇（除文意另有所指外，本协议所指甲方包括甲方及其下属子公司）为一家依中国法律合法成立并有效存续……
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