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公告日期:2023-01-18
证券代码:835281 证券简称:翰林汇 主办券商:天风证券
翰林汇信息产业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 一次临时股东大会的议案》,召集程序符合公司章程规定。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会设置会场,以现场会议方式召开,股东可通过现场投票予以 表决。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 2 月 2 日上午 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835281 翰林汇 2023 年 1 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
为保障公司流动资金需求、采购、销售业务的开展,持续提升公司发展经营竞争力,公司 2023 年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易
公司章程约定的其他日常性关联交易金额为 188.85 亿元。
具体详见《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-003)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为 TCL 科技集团股份有限公司
(二)审议《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险,公司拟与 TCL 科技集团财务有限公司进行合作,签署《金融服务协议》,由TCL 科技集团财务有限公司为本公司提供相关金融服务。
具体详见《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》(公告编号:2023-004)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为 TCL 科技集团股份有限公司
(三)审议《关于审议<关于 TCL 科技集团财务有限公司的风险评估报告>的议案》
鉴于公司拟与 TCL 科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》, 公
司对 TCL 科技集团财务有限公司进行风险评估并出具报告。
具体详见《关于 TCL 科技集团财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2023-005)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为 TCL 科技集团股份有限公司
(四)审议《关于审议<关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案>的议案》
针对与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务,为有效防范、及时控制和化解开展金融业务的风险,保障资金安全,特制定风险处置预案。
具体详见《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》(公告编号:2023-006)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为 TCL 科技集团股份有限公司
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(一)、(二)、(三)、(四),
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委……
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