公告日期：2023-02-02

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：天风证券
翰林汇信息产业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长王成先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,966,808 股，占公司有表决权股份总数的 8.01%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司流动资金需求、采购、销售业务的开展，使公司持续稳定经营，促进公司发展的正常所需，公司预计 2023 年度发生日常性关联交易，情况如下:

交易对方 关联关系 关联交易内容 预计交易金额

TCL 科技集 公 司 的控 股 公司及子公司向交易 日留存借款余额不超过
团财务有限 股 东 控制 的 对方拆入随借随还的 100,000 万元，支付贷款
公司 企业 短期借款 利息、手续费等累计不超
过 5,000 万元。

TCL 科技集 公 司 的控 股 公司及子公司向在交 日 最 高 存 款 限 额 为
团财务有限 股 东 控制 的 易对方开设的存款账 80,000 万元，累计获得不
公司 企业 户存入活期存款（经 超过 3,000 万元的存款
营资金） 利息。

接受交易对方为公司 日 担 保 余 额 不 超 过
TCL 科技集 公 司 的控 股 及子公司提供的担 1,000,000 万元，反担保
团股份有限 股东 保，同时公司为子公 日余额不超过 520,000
公司 司向交易对方提供相 万元，累计支付担保费不
应的反担保 超过 3,000 万元。

公司在合法经营的范

TCL 科技集 公 司 的控 股 围内，就关联方与公

团财务有限 股 东 控制 的 司及子公司的需求客 收 取 费 用 金 额 不 超 过
公司 企业 户间的金融业务，提 1,500 万元。

供相关支持服务并收

取费用

TCL 科技集 公 司 控股 股 公司及子公司向交易 不超过 5,000 万元。

团股份有限 东、实际控制 对方销售电脑等 IT

公司及其控 人 及 其控 制 产品以及提供解决方

制或联营的 的企业 案等服务

其他企业

TCL 科技集 公 司 控股 股

团股份有限 东、实际控制 公司及子公司从交易

公司及其控 人 及 其控 制 对方采购产品及服务 不超过 200,000 万元。

制或联营的 或 联 营的 企

其他企业 业

TCL 实业控 公 司 控股 股 公司及子公司向交易

股股份有限 东 的 董事 长 对方销售电脑等 IT

公司及其子 李 东 生在 该 产品以及提供解决方 不超过 3,000 万元。

公司 关 联 方担 任 案等服务

董事长

TCL 实业控 公 司 控股 股

股股份有限 东 的 董……
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