公告日期：2023-03-30

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：天风证券

翰林汇信息产业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 18 日以邮件方

式发出

5.会议主持人：董事长王成先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关法律法规要求，公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的内容格式准则，编制完成 2022 年年度报告全文及摘要。其中涉及的财务数据及报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。（具体详见公司公告《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》规定及 2022 年度公司经营与财务情况，公司编制了 2022 年度财务报表，并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计后出具相关报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定，勤勉尽责开展各项工作，不断完善和规范公司运作，带领公司实现收入基本持平。现根据公司董事会 2022 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为回馈股东，公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日总股本

411,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元

（含税），合计派发现金红利 82,336,000 元(含税)。同时提请股东大会授权公司管理层及相关责任人办理 2022 年度利润分配的相关事宜，具体内容详见今日公告《关于 2022 年年度权益分派预案的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2022 年公司收入同比基本持平、净利润同比下滑 2.86%，公司在总结 2022 年经营情况的基础上，提出 2023 年稳中拓新实现量利双收的目标，并由总经理杨连起先生代表管理层向董事会予以报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

在大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年审计报告基础上，公司结合财务数据与业务经营……
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