公告日期：2023-04-24

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：天风证券

翰林汇信息产业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长王成先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 306,571,608 股，占公司有表决权股份总数的 74.47%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关法律法规要求，公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的内容格式准则，编制完成 2022 年年度报告全文及摘要。其中涉及的财务数据及报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。

2.议案表决结果：

同意股数 306,571,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

2022 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等
的规定，勤勉尽责开展各项工作，不断完善和规范公司运作，带领公司实现收入基本持平。现根据公司董事会 2022 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 306,571,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和公司制度的要
求，勤勉尽责地开展工作，现根据公司监事会 2022 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 306,571,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为回馈股东，公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日总股本
411,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元
（含税），合计派发现金红利 82,336,000 元(含税)。同时提请股东大会授权公司管理层及相关责任人办理 2022 年度利润分配的相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 306,571,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

在大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年审计
报告基础上，公司结合财务数据与业务经营情况，从资产、经营业绩、现金流量三个方面汇总编制了《2022 年度财务决算报告》。
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