公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-033

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：天风证券

翰林汇信息产业股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第
九次会议于 2023 年 9 月 1 日审议并通过：

选举毛天祥先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李琦女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

公告编号：2023-033

李琦，女，汉族，1973 年出生，天津大学管理学博士。曾任天津中环电子信息集团有限公司副总经理。现任 TCL 科技集团（天津）有限公司副总经理，天津中环海河股权投资基金管理有限公司董事长，天津环博科技有限责任公司董事。

截止目前，李琦女士未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转公司惩戒，除在上述公司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，李琦女士不是失信被执行人，符合有关法律法规所要求的任职资格。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

此次属于正常的换届选举，不会对公司经营产生不利影响。
三、 备查文件

第五届监事会第九次会议决议

公告编号：2023-033

翰林汇信息产业股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 4 日

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