公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-032

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：天风证券

翰林汇信息产业股份有限公司

关于公司董事任命的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司章程》规定及工作需要，公司董事会提名廖骞先生
为第七届董事会董事候选人，该事项已经 2023 年 9 月 1 日召开的
第七届董事会第十一次会议审议并通过。

提名廖骞先生为公司董事，任职期限与第七届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司董事长、董事王成先生因个人工作原因辞去所担任的第七 届董事会董事长、董事职务，根据《公司法》等法律法规的有关规 定，提名廖骞先生为公司第七届董事会董事候选人并提请股东大会 审议。

公告编号：2023-032

（三） 新任董监高人员履历

廖骞，男，汉族，1980 年出生，硕士研究生学历，持有中国法
律职业资格证书。现任 TCL 科技执行董事、高级副总裁、董事会秘
书。2006 年 8 月至 2014 年 2 月在国泰君安国际控股有限公司从事
香港与大陆的投资银行业务。2014 年 3 月加入 TCL 科技，主管公司
战略规划、战略投资及境内外资本市场相关工作。廖骞先生同时担 任通力科技股份有限公司、华显光电技术控股有限公司（0334.HK） 董事长；天津七一二通信广播股份有限公司（603712.SH）副董事长 以及 TCL 中环（002129.SZ）董事。

截止目前，廖骞先生未持有公司股份，未曾受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和全国股转公司惩戒，除在控股股东担任高 级副总裁、董事会秘书外，与公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系。经查询，廖骞先生不是失信被执行人，符合有关 法律法规所要求的任职资格。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

在公司股东大会选举产生新的董事就任前，王成先生将继续依

公告编号：2023-032

照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责，不会对 公司的正常经营产生重大不利影响。
三、 备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日

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