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公告日期:2023-09-04
公告编号:2023-034
证券代码:835281 证券简称:翰林汇 主办券商:天风证券
翰林汇信息产业股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》,召集程序符合公司章程规定
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公告编号:2023-034
本次股东大会设置会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 9 月 19 日上午 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835281 翰林汇 2023 年 9 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于提名廖骞先生为第七届董事会董事候选人的议案》
因个人工作原因,王成先生辞去其在第七届董事会所担任的董事及董事长职务,经公司董事会提名,现拟选举廖骞先生为公司第七届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至为第七届董事会届满止。具体情况详见今日公告《关于公司董事长、董事辞职的公告》、《关于公司董事任命
公告编号:2023-034
的公告》(公告编号:2023-031、032)
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》
公司第五届监事会即将届满,现提请公司股东大会换届选举第六届监事会。公司第六届监事会拟由 3 名监事成员组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第五届监事会提名毛天祥和李琦为公司第六届监事会候选人,与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。
议案具体内容详见《监事换届公告》(公告编号 2023-033)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡办理登记手续。
2.法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件
公告编号:2023-034
(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,凭法人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件及受委托人身份证办理登记。
(二) 登记时……
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