公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-035

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：天风证券

翰林汇信息产业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长王成先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

公告编号：2023-035

总数 306,571,608 股，占公司有表决权股份总数的 74.47%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于提名廖骞先生为第七届董事会董事候选人的
议案》
1.议案内容：

因个人工作原因，王成先生辞去其在第七届董事会所担任的董事及董事长职务，经公司董事会提名，现选举廖骞先生为公司第七届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至为第七届董事会届满止。具体详见公告《关于公司董事长、董事辞职的公告》、《关于公司董事任命的公告》（公告编号：2023-031、032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，本次股东大会出席股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

公告编号：2023-035

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第六届监事会由 3 名监事成员组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会提名毛天祥和李琦为公司第六届监事会候选人，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起,至第六届监事会届满之日止。

具体详见《翰林汇监事换届公告》（公告编号：2023-033）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，本次股东大会出席股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王成 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第二次 审议通过

19 日 临时股东大会

王成 董事长 离职 2023 年 9 月 2023 年第二次 审议通过

19 日 临时股东大会

廖骞 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次 审议通过

19 日 临时股东大会

毛天祥 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次 审议通过

19 日 临时股东大会

李琦 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次……
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