公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-044

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：天风证券

翰林汇信息产业股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第三次临时股东大会的议案》，召集程序符合公司章程规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2023-044

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开，股东可通过现场投票予以 表决。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835281 翰林汇 2023 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

为保障公司流动资金需求、采购、销售业务的开展，持续提升公司发展经营竞争力，公司 2024 年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额为 30 亿元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为 6000 万元，

公告编号：2023-044

公司章程约定的其他日常性关联交易金额为 173.45 亿元。

具体详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 TCL 科技集团股份有限公司
（二）审议《关于审议<关于 TCL 科技集团财务有限公司的风险评估报告>的议案》

鉴于公司与 TCL 科技集团财务有限公司于 2023 年 1 月签署的《金融服
务协议》， 公司对 TCL 科技集团财务有限公司进行风险评估并出具报告。
具体详见《关于 TCL 科技集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2023-043）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 TCL 科技集团股份有限公司
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）、（二），
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人

公告编号：2023-044

凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡办理登记手续。

2.法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代……
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