公告日期：2024-03-18

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翰林汇信息产业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以邮件通
讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长廖骞先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足日常经营资金需要，公司及子公司向银行、信托等相关金融机构申请总额不超过人民币 700,000 万元的综合授信额度，上述额度可在授信期限内循环使用。授信品种包括但不限于借款、承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确认。为便于相关工作的开展，同时提请股东大会授权公司管理层或相关业务负责人在授信额度内办理相关业务手续并签署涉及的法律文件，授信额度的授权有效期为公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

具体情况详见今日公告《关于预计 2024 年度综合授信额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名净春梅女士为第七届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因个人工作原因，彭攀先生辞去其在第七届董事会所担任的董事职务，公司董事会对彭攀先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢；现拟提名净春梅女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至为第七届董事会届满止。

鉴于彭攀先生辞职后公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，彭攀先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，彭攀先生仍将继续履行相关职责。

具体情况详见今日公告《董事辞职公告》、《董事任命公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议《关于承诺事项履行进展的议案》
1.议案内容：

公司于 2015 年 12 月 22 日在全国股转系统披露了《公开转让说
明书》，公司为规避与控股股东 TCL 科技可能的同业竞争嫌疑，公司曾作出声明与承诺（以下简称《声明》）：

“(1)将彻底停止目前零星的电视分销业务，或者安排控股股东负责销售电视的企业与客户直接签订合同，避免与控股股东在电视销售上发生同业竞争情形;现在及未来将不会销售控股股东自有品牌手
机、平板电脑或通讯科技分销业务所涉及品牌的智能终端；(2)现在及未来不会销售控股股东其他生产、销售的产品。”

本公司 2015 年挂牌时，与控股股东不存在实质性同业竞争情况，但为更加明确公司与 TCL 科技，特别是其下属智能终端产品销售公司业务范围和模式的不同，避免不必要的争议，公司作出前述承诺。
因客户采购 ICT 产品时要求配套采购相关产品等原因，翰林汇近年存在少量采购并销售电视机的情形，以及采购并销售 TCL 科技用于商用显示的模组、液晶屏等中间产品的情形。

公司前述承诺系在与控股股东 TCL 科技不存在实质性同业竞争情况下为避免不必要的争议而做出，且公司控股股东 TCL 科技已于2019 年初剥离电视机、手机、家用电器、音视频等电子产品业务，进一步说明了公司电视销售业务不会与控股股东形成实质性同业竞争。
随着国内企业数字化转型的发展趋势，商用显示等企业级电子产品存在巨大的市场需求。由于 TCL 科技是国内领先的面板、光伏及半导体材料的生产厂商，公司作为专业 ICT 产品销售服务商，根据公司发展需要及客户需求，拟在此类产品销售业务上与其发生合作。并且翰林汇作为专业分销服……
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