公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-011

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：申万宏源承销保荐

翰林汇信息产业股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司章程》规定及工作需要，公司董事会提名净春梅女
士为第七届董事会董事候选人，该事项已经 2024 年 3 月 18 日召开
的第七届董事会第十五次会议审议并通过。

提名净春梅女士为公司董事，任职期限与第七届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司董事彭攀先生因个人工作原因辞去所担任的第七届董事 会董事职务，根据《公司法》等法律法规的有关规定，提名净春梅 女士为公司第七届董事会董事候选人并提请股东大会审议。

公告编号：2024-011

（三） 新任董监高人员履历

净春梅，女，1974 年出生，硕士研究生学位，注册会计师。1998
年 6 月至今，就职于 TCL 科技集团股份有限公司。历任 TCL 电脑
科技（惠州）有限公司成本主管、TCL 集团股份有限公司合并报表 会计、合并报表主管、财务信息室经理、副总经理、新疆 TCL 股权 投资有限公司财务总监。现任 TCL 科技集团股份有限公司财务运营 部部长。

截止目前，净春梅女士未持有公司股份，未曾受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和全国股转公司惩戒，除在控股股东担任 财务运营部部长外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。经查询，净春梅女士不是失信被执行人，符合有关法律 法规所要求的任职资格。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

公告编号：2024-011

（一）对公司生产、经营的影响：

在公司股东大会选举产生新的董事就任前，彭攀先生将继续依 照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责，不会对 公司的正常经营产生重大不利影响
三、 备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日

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