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公告日期:2024-05-21
证券代码:835281 证券简称:翰林汇 主办券商:申万宏源承销保荐
翰林汇信息产业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长廖骞先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份
总数 306,571,608 股,占公司有表决权股份总数的 74.47%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司部分高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关法律法规要求,公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的内容格式准则,编制完成 2023 年年度报告全文及摘要。其中涉及的财务数据及报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见。
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》,公告编号分别为 2024-019、2024-020。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 306,571,608 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2023 年,董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定,勤勉尽责开展各项工作,不断完善和规范公司运作。公司董事会根据 2023 年度整体工作情况,编制相关年度工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 306,571,608 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2023 年度,公司监事会严格按照相关法律法规和公司制度的要求,勤勉尽责地开展工作,公司监事会根据 2023 年度整体工作情况,编制相关年度工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 306,571,608 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及本公司章程的规定,结合公司现阶段的生产经营发展需要及未来规划,2023 年度公司拟不进行权益分派,即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 306,571,608 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
(五) 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
在大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年审计报告基础上,公司结合财务数据与业务经营情况,从资产、经营业绩、现金流……
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