公告日期：2024-05-21

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：申万宏源承销保荐
翰林汇信息产业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长廖骞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 306,571,608 股，占公司有表决权股份总数的 74.47%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关法律法规要求，公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的内容格式准则，编制完成 2023 年年度报告全文及摘要。其中涉及的财务数据及报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-019、2024-020。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定，勤勉尽责开展各项工作，不断完善和规范公司运作。公司董事会根据 2023 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（三） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和公司制度的要求，勤勉尽责地开展工作，公司监事会根据 2023 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（四） 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司现阶段的生产经营发展需要及未来规划，2023 年度公司拟不进行权益分派，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（五） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

在大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年审计报告基础上，公司结合财务数据与业务经营情况，从资产、经营业绩、现金流……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。