公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-035

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：申万宏源承销保荐
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第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长廖骞
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-035

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举廖骞先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。议案具体内容详见《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任杨连起先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定以及工作需要，聘任杨连起先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。杨连起先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。议案具体内容详见《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-036）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-035

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任高戈先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定以及工作需要，聘任高戈先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。高戈先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。议案具体内容详见《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-036）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任蔡建明先生为公司副总经理、财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定以及工作需要，聘任蔡建明先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。蔡建明先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。议案具体内容详见《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-035

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任吴疆先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定以及工作需要，聘任吴疆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。吴疆先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。议案具体内容详见《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-036）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审……
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