公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-068

证券代码：835283 证券简称：ST 节水股 主办券商：长城证券
吉林省节水灌溉发展股份有限公司

2023 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数109,811,500 股，占公司有表决权股份总数的 73.2077%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事韩永骞、李洪春、张晓坤、赵永财、
史常水因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王贵因工作原因缺席；

公告编号：2023-068

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林银行长春人民广
场支行申请贷款延期》的议案
1.议案内容：

节水公司于 2022 年向吉林银行长春人民广场支行申请流动资金贷款 1350
万元，利率为 6.6%，期限为一年，自 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 1 日，
保证方式由长春市中小企业融资担保有限公司提供担保，担保费率为 2%。按银行还贷要求按月还息，到期一次性归还本金。但由于目前节水公司资金紧张无法
按时偿还该笔贷款，故向银行申请该笔贷款延期一年，延期至 2024 年 9 月 1
日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,811,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《2023 年第九次临时股东大会会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会
2023 年 11 月 17 日

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