公告日期：2024-01-11

证券代码：835283 证券简称：ST 节水股 主办券商：长城证券
吉林省节水灌溉发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835283 ST 节水股 2024 年 1 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

为进一步拓宽节水股份公司工程建设领域市场，合法依规承揽部分劳务分包业务，寻求新的业务增长点，按照建筑行业管理规定，拟选择在节水股份公司名下增办劳务资质，因此需要对经营范围进行调整变更，具体如下：

原来的经营范围：水利水电工程施工总承包（叁级）；田间工程设计、咨询；节水灌溉设备、农用机械、农膜的研发、生产、销售；节水灌溉技术研发、推广；太阳能光伏电站设备销售；新型防渗及防护材料、新型沥青及混凝土建筑材料销售；安全防范工程设计与施工；园林绿化、交通绿化工程和灌溉、养护、管理工程、市政公用工程施工总承包叁级、环境工程。

按照吉林省深化“证照分离”改革要求,需要对变更后的经营范围进行规范录入。

变更后的经营范围：建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；农业机械制造；农业机械销售；机械设备生产；机械设备销售；灌溉服务；塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件销售；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发
展；工程管理服务；建筑材料销售；安全技术防范系统设计施工服务；市政设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）；化肥销售；肥料销售。按照变更后的经营范围修改《公司章程》第十五条。

因公司经营发展需要，拟将《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人。”修改为：“董事长或总经理为公司的法定代表人。”
（二）审议《关于公司迁址及修改<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，公司拟进行迁址工作，由原注册地长春市南关区南部
新城华惠路新明街交汇华億公馆 1 栋 7-8 层迁至松原市宁江区沿江街滨江一号 6
幢 1603 室，并对《公司章程》相关内容进行修改。
（三）审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

公司财务融资部已出具《节水股份公司 2024 年年度财务预算报告》。
（四）审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

由于公司财务审计机构的续聘情况提前与公司控股股东吉林省水务投资集团有限公司沟通请示，由集团公司做统一安排，为此，公司现审议 2023 年财务审计机构的续聘情况。

根据公司经营发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估各项合作条件，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）简介：

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

住所地：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

执行事务合伙人：李惠琦

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。