公告日期：2022-04-27

证券代码：835286 证券简称：中科纳米 主办券商：东莞证券
陕西中科纳米材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835286 中科纳米 2022 年 5 月 13 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的陕西护正律师事务所常正堂律师、张秀魁律师列席会议。
（七）会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》。

根据法律法规和公司章程有关规定，公司董事长王成宪先生代表第七届董事会就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了简要回顾，重点对 2022 年度工作提出了新思路、新要求。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》。

在报告期内，监事会成员通过对公司的经营活动及公司董事、高级管理人员的监督，会议认为：报告期内公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责、行使职权时，能以公司利益为出发点，运作状况良好，决策程序合法，关联交易公平、公正、透明、价格合理，无内幕交易行为，未发现违反法律法规及公司章程行为，也未发现有损害股东权益或造成公司资产流失等行为，较好地履行了公司及《公司法》赋予的权利和义务。
（三）审议《2021 年度财务审计报告》。

经审核，大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员按照中国注册会计师审计准则及全国中小企业股份转让系统的各项规定，对我公司 2021年度的财务状况及经营成果、现金流量等方面进行了全面审计，出具了标准无保留意见的审计报告；报告认为：本公司 2021 年财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）审议《2021 年年度报告及摘要》。

经审核，《2021 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告及报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司 2021 年度的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《陕西中科纳米材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，全年实现营业收入4921.18 万元、实现各类税费 324.59 万元，财务管理规范，运营状况良好；《2021 年度决算报告》以公司《2021 年度财务审计报告》为依据，公允反
映了我公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经……
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