公告日期：2022-05-19

证券代码：835286 证券简称：中科纳米 主办券商：东莞证券

陕西中科纳米材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持人：董事长王成宪。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第七届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 25 日审议通过了《关于提
请召开 2021 年年度股东大会的议案》,并于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企
业股份转让系统网站刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-007）,本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的有关要求和规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数53,509,550.00 股，占公司有表决权股份总数的 97.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.陕西护正律师事务所律师 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程有关规定，受第七届董事会委托，第七届董事会董事长王成宪先生代表第七届董事会就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了简要回顾，重点对 2022 年度工作提出了新思路、新要求。

2.议案表决结果：

同意股数53,509,550.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》。

1.议案内容：

在报告期内，监事会成员通过对公司的经营活动及公司董事、高级管理人员的监督，会议认为：报告期内公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责、行使职权时，能以公司利益为出发点，运作状况良好，决策程序合法，关联交易公平、公正、透明、价格合理，无内幕交易行为，未发现违反法律法规及公司章程行为，也未发现有损害股东权益或造成公司资产流失等行为，较好地履行了公司及《公司法》赋予的权利和义务。

2.议案表决结果：

同意股数53,509,550.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务审计报告》。

1.议案内容：

计师审计准则及全国中小企业股份转让系统的各项规定，对我公司 2021 年度的财务状况及经营成果、现金流量等方面进行了全面审计，出具了标准无保留意见的审计报告；报告认为：本公司 2021 年财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：

同意股数53,509,550.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》。

1.议案内容：

经审核，《2021 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告及报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司 2021 年度的经营情况和财务状况；不存在……
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