公告日期：2023-04-20

中科纳米

NEEQ: 835286
陕西中科纳米材料股份有限公司

Shanxi Sino Academy Nano Materials Co., Ltd.
年度报告
2022

公司年度大事记

2022 年 4 月 7 日,安康市委书记武文罡，市委常委， 2022 年 6 月 18 日，旬阳市第二季度重点工业项
政法委书记范永斌，市委常委、常务副市长高晶在市 目开竣工活动在公司召开。

直领导的陪同下到公司调研。

2022 年 6 月 25 日，安康市副市长王廷栋在市直 2022 年 6 月 30 日，陕西省人大常委会环资处领
部门领导的陪同下到公司调研。 导在省市领导的陪同下到公司调研。

2022 年7 月19 日，沈阳三聚韩总一行到公司考察， 2022 年 8 月 3 日，全国工商联第四调研组到公司
并在市委市政府的见证下，签订长期战略合作协议。 调研。

2022 年 1 月 24 日，公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议在二楼会议室召
开。

2022 年 4 月 25 日及 5 月 18 日，公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议及
2021 年年度股东大会分别在二楼会议室召开。

2022 年 8 月 22 日及 9 月 26 日，公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议及
2022 年第一次临时股东大会分别在二楼会议室召开。

2022 年 12 月 5 日及 12 月 26 日，公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议及
2022 年第二次临时股东大会分别在二楼会议室召开。

2022 年 3 月 2 日，大连凯特利总经理安总一行到公司调研；2022 年 7 月 3 日，陕西省科技厅
领导一行到公司调研； 2022 年 8 月 17 日，安康市工信局局长张志群到公司调研；2022 年 8 月 25
日，北京威特董事长曹桂发到公司调研；2022 年 10 月 8 日，安康市科技局党组书记吴世珍、安康
市工商联主席马倩等领导一行到公司调研。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 34
第九节 备查文件目录 ...... 86

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王成宪、主管会计工作负责人刘清泉及会计机构负责人（会计主管人员）郭祥勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 ……
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