公告日期：2023-08-10

陕西中科纳米材料股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：陕西中科纳米材料股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：中科纳米

股票代码：835286

收购人：华资资产管理有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路58号16层1615室

签署日期：二〇二三年七月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有公众公司的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明...... 2

释义...... 6

第一节 收购人介绍...... 7

一、收购人基本情况 ...... 7

二、收购人所控制核心企业和核心业务、关联企业及主要业务的情况...... 7

（一）截至本收购报告书出具之日，收购人华资资产投资的企业如下：...... 7

（二）截至本收购报告书出具之日，收购人华资资产的其他关联方如下：...... 8

（三）收购人关于不存在实际控制人的说明...... 10 三、收购人最近两年的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、重大民事

诉讼和仲裁情况...... 10 四、收购人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）及其最近两年的行政处罚

（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况...... 10

五、收购人主体资格情况 ...... 11

（一）收购人符合《投资者适当性管理办法》的规定...... 11

（二）收购人不属于失信联合惩戒对象...... 11

（三）收购人最近两年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事

处罚及涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况...... 11

（四）收购人不存在《收购管理办法》第六条禁止收购的情形...... 11

六、收购人的近两年一期的财务资料 ...... 11

（一）资产负债表 ...... 11

（二） 利润表 ...... 16

（三） 现金流量表 ...... 18

七、收购人与被收购人的关联关系 ...... 20

第二节 本次收购的基本情况 ...... 21

一、收购方式...... 21

二、收购人本次收购前后权益变动情况 ...... 21

三、本次收购相关协议主要内容 ...... 22

四、本次收购履行的相关程序 ...... 25

（一）收购人履行的法律程序 ...... 26

（二）本次收购尚需取得的其他批准与授权...... 26

五、本次收购相关股份的权利限制 ...... 27

六、本次收购是否触发要约收购 ...... 27

七、本次收购资金总额、资金来源及支付方式 ...... 27

（一）收购资金总额 ...... 27

（二）资金来源及支付方式 ...... 27

八、在本次交易事实发生前 6 个月内买卖公众公司股票的情况...... 28 九、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员前 24 个月内与公众公司

发生交易的情况...... 28

十、本次收购相关股份的权利限制情况及其他安排...... 28

十一、本次收购的收购过渡期 ...... 28

十二、本次收购是否存在特殊投资条款 ...... 29 十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司

为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 29

第三节 本次收购目的及后续计……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。