公告日期：2024-05-21

陕西护正律师事务所

关于陕西中科纳米材料股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

陕护［2024］第 004 号

致：陕西中科纳米材料股份有限公司

陕西护正律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西中科纳米材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《陕西中科纳米材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等规范性文件，本所对贵公司年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集召开程序：

为召开本次股东大会，贵公司第七届董事会第十次会议于 2024 年 4 月
28 日作出决议，并于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站上
刊登了《关于召开陕西中科纳米材料股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》（以下简称为“《会议通知》”）；《会议通知》列明了召开本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、出席对象、审议事项、登记方式、联系电话等事项。

经见证，本次股东大会按照《会议通知》所载内容于2024年5月20日上午在公司二楼会议室召开，会议由公司董事长王成宪主持,董事会秘书樊仁平记录。

经本所律师审验，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的有关要求和规定。

二、本次股东大会出席人员的资格：

经本所律师验证，出席本次股东大会的法人股东和自然人股东共10名，代表贵公司股份4777.635万股，占贵公司有表决权股份总数的86.87%。公司
董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为：本次股东大会的出席人员、列席人员的资格符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

三、本次股东大会审议事项：

贵公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》规定，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《会议通知》内公布了本次股东大会的审议事项，即：

1、《2023 年度董事会工作报告》。

2、《2023 年度监事会工作报告》。

3、《2023 年度财务审计报告》。

4、《2023 年年度报告及摘要》。

5、《2023 年度财务决算报告》。

6、《2023 年度利润分配方案》。

7、《2024 年度财务预算报告》。

8、《关于制定 2024 年度考核目标的议案》。

9、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

10、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》。

11、《关于建立催化材料中试基地的议案》。

本所律师认为：本次股东大会审议的议案内容与《本次股东大会通知》一致，符合有关法律、法规及《公司章程》规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经见证，本次股东大会会议的表决按照法律法规和《公司章程》有关规定的表决程序，采取记名书面方式投票表决，就议案内容逐项进行了现场投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布结果。

全部议案均已获得符合《公司法》及《公司章程》规定的有效表决权数通过。会议记录及会议决议均由出席会议的股东代表、会议记录人签名，其表决程序、表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东对表决结果未提出异议。

经见证，本所律师现确认如下表决结果：

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。表决结果：同意 4777.635
万股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权0 股，回避 0 股。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。表决结果：同意 4777.635万股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权0 股，回避 0 股。

3、审议通过了《2023 年度财务审计报告》。表决结果：同意 4777.635万股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权0 股，回避 0 股。

4、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》。表决结果：同意 4777.635万股，占出席会议的股东所持……
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