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公告日期:2024-06-03
公告编号:2024-012
证券代码:835286 证券简称:中科纳米 主办券商:东莞证券
陕西中科纳米材料股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况。
(一)会议召开情况。
1.会议召开时间:2024 年 5 月 30 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场召开、现场表决。
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 13 日以邮件及电话
方式发出。
5.会议主持人:董事长王成宪。
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况。
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况。
(一)审议通过《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会董事候选人的议案》。
1.议案内容:
鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,应进行董事会换届选举。
公告编号:2024-012
第八届董事会由7 名董事组成,经股东单位推荐,第七届董事会对其推荐候选人任职资格进行了审查,拟提名王成宪、刘宝军、孙华、朱有军、陈志明、夏远、徐靖七名同志(按姓氏笔画排序)为公司第八届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。
经核查,以上拟提名人员均符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,会议拟定于 2024 年 6 月 21
日在公司二楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《陕西中科纳米材料股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》。
陕西中科纳米材料股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日
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