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公告日期:2024-06-24
公告编号:2024-017
证券代码:835286 证券简称:中科纳米 主办券商:东莞证券
陕西中科纳米材料股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况。
(一)会议召开情况。
1.会议召开时间:2024 年 6 月 21 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会。
5.会议主持人:董事长王成宪
6.召开情况合法合规性说明:
公司第七届董事会第十一次会议于 2024 年 5 月 30 日审议通过了《关
于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》,并于 2024 年 6 月 3 日在
全国中小企业股份转让系统网站刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-016),本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的有关要求和规定。
(二)会议出席情况。
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数47,331,950 股,占公司有表决权股份总数的 86.06%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况。
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.无其他人员列席会议。
二、议案审议情况。
公告编号:2024-017
(一)审议通过《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会董事候选人的议案》。
1.议案内容:
鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,应进行董事会换届选举。
第八届董事会由7 名董事组成,经股东单位推荐,第七届董事会对其推荐候选人任职资格进行了审查,拟提名王成宪、刘宝军、孙华、朱有军、陈志明、夏远、徐靖七名同志(按姓氏笔画排序)为公司第八届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。
经核查,以上拟提名人员均符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 47,331,950 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案》。
1.议案内容:
鉴于公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会需进行换届选举。
第八届监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名,股东代表监事两名。经股东单位推荐,第七届监事会对其推荐候选人任职资格进行了审查,拟提名江杰、张燕萍两名同志 (按姓氏笔画排序)为公司第八届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。
经核查,江杰先生、张燕萍女士符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 47,331,950 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2024-017
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况。
姓名 职位 职位变动 生效日……
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