公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-022

证券代码：835286 证券简称：中科纳米 主办券商：东莞证券
陕西中科纳米材料股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室。

3.会议召开方式：现场召开、现场表决。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 20 日以邮件及电话
方式发出。

5.会议主持人：董事长王成宪。

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》。

1.议案内容：

经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司《2024 年半年度报告》

公告编号：2024-022

真实地反映出公司 2024 年 1 至 6 月的经营情况和财务状况；不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润（未经审计）累计金额
-21,583,823.44 元，实收股本为 55,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

该议案涉及的具体内容于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 9 月 20

公告编号：2024-022

日上午在公司二楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司
董事会
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