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发表于 2024-04-29 15:58:30 股吧网页版
正旭科技:第三届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


公告编号:2024-020

证券代码:835290 证券简称:正旭科技 主办券商:东北证券
河南正旭科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:本公司机加二楼会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长孙尚松

6.会议列席人员:公司监事成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南正旭科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《提请股东大会审议关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的
议案》
1.议案内容:

根据相关法律法规和公司章程的相关规定,公司编制了《2023 年年度报告》

公告编号:2024-020

及《2023 年年度报告摘要》,公允、全面并真实地反映公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-018)和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票;议案通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请股东大会审议关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容:

公司董事长简要汇报了河南正旭科技股份有限公司董事会在 2023 年度的主要工作情况的报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票;议案通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:

公司总经理简要汇报了河南正旭科技股份有限公司在 2023 年度生产科研经营管理等工作情况的报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票;议案通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2024-020

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《提请股东大会审议<关于 2023 年度财务决算情况报告>的议案》1.议案内容:

根据法律法规和公司章程的相关规定,公司以 2023 年度经营及财务状况为基础,编制《2023 年度财务决算报告》并予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票;议案通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《提请股东大会审议关于<2024 年度财务预算情况报告>的议案》1.议案内容:

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上,结合公司
2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了《2024 年度财务预算报告》并予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票;议案通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需……
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