公告日期：2022-06-01

证券代码：835293 证券简称：金鼎股份 主办券商：中信建投
天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 22 日上午 9 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835293 金鼎股份 2022 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请四方君汇律师事务所律师列席参会。
（七）会议地点

天津市静海开发区北区一号路 1 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司总经理就 2021 年度领导管理公司运营所达成的状况、取得的成果以及尚存的不足进行说明。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席代表监事会就 2021 年度监事会工作完成情况进行汇报。
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

对 2021 年度预算执行结果进行说明，总结一年的收支和年度预算完成情况。（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

2022 年度预算报表、相关财务指标以及编制理由的说明。

（五）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

审议 2021 年年度报告及摘要是否符合以下规定：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年的经营管理和财务状况；

（3）提出本审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案已于2022年6月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 http://www.neeq.com.cn）上披露，详细内容详见《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
（六）审议《关于批准中审华会计师事务所出具的 2021 年度审计报告的议案》
审议批准由中审华会计师事务所出具的 2021 年度审计报告。
（七）审议《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

公司拟对 2021 年年度权益进行分派，股东就分派预案进行审议。
（八）审议《关于公司选举第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会三年任期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名鲁士恒、梁东升、苗文立、贾旭、刘鑫宇五人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
（九）审议《关于公司选举第三届监事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会三年任期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名朱旭、霍雅琳二人为公司第三届监事会
董事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股……
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