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发表于 2022-09-27 17:44:57 股吧网页版
联通人力:第三届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-27


公告编号:2022-020

证券代码:835295 证券简称:联通人力 主办券商:东北证券
山东联通人力资源服务股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 9 月 27 日

2.会议召开地点:山东省烟台市芝罘区机场路 90 号人力资源产业园北楼 13 楼会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 16 日以书面方
式发出
5.会议主持人:董事长陈友
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定,所做决议合法有效。

公告编号:2022-020

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于取消全资子公司减资》议案
1.议案内容:

根据公司经营战略发展的需要,拟取消全资子公司减资。

详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《取消全资子公司减资公告》(公告编号:2022-021)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:

公司拟于 2022 年 10 月 13 日召开公司 2022 年第二次临时股东
大会,具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》(公告编号:2022-022)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2022-020

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东联通人力资源服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

山东联通人力资源服务股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 27 日

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