公告日期：2023-04-28

北京大成（南京）律师事务所

关 于

无锡市东杨新材料股份有限公司 ？

2022 年年度股东大会的

法 律 意 见 书

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北京大成（南京）律师事务所

关于无锡市东杨新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会的

法律意见书

致：无锡市东杨新材料股份有限公司

北京大成（南京）律师事务所（以下称“本所”）接受无锡市东杨新材料股份有限公司（以下称“公司”）的聘请，指派律师出席公司 2022 年年度股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《无锡市东杨新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

1. 本次股东大会由公司第三届董事会根据 2023 年 4 月 4 日召开的第三届董事会第
八次会议决议召集。

2. 2023 年 4 月 7 日，公司董事会依据《公司章程》的规定通知各股东，并在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.cc）上公告了《无锡市东杨新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》、《无锡市东杨新材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，通知中明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件
等。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会于 2023 年 4 月 28 日上午 10 时 00 分在公司三楼大会议室召开。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。

二、关于出席股东大会人员的资格

出席本次会议的股东及其代理人共 14 名，所持有表决权的股份总数为 29,380,000
股，占公司总股本的 94.32%。股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。

公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。

经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

三、关于股东大会的表决程序和表决结果

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的表决采取现场投票的方式进行。

经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大会审议的议案进行了投票表决，表决结果如下：

以 29,380,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度董事
会工作报告的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的 100%。
以 29,380,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度监事
会工作报告的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的 100%。
以 29,380,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度财务
决算报告的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的 100%。
以 29,380,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度财务
预算报告的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的 100%。
以 29,380,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司 2022 年年度报
告及摘要的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的 100%。
以 29……
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