公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：835297 证券简称：东杨新材 主办券商：南京证券
无锡市东杨新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835297 东杨新材 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（南京）律师事务所刘伟、朱春雨律师。
（七）会议地点

江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路 99 号三楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司的经营情况，结合公司整体发展规划，编制了 2024 年度财务预算报告。

公告编号：2024-011

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市东杨新材料股份有限公司 2023 年年度报告》《无锡市东杨新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007、2024-008）。
（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

根据公司经营发展需要，2023 年度拟不进行权益分派。
（七）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，预计单笔购买理财产品金额不超过 3,000 万元或合并持有未到期的理财产品总额不超过 8,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《无锡市东杨新材料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-010）。
（八）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议……
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