公告日期：2021-05-24

证券代码：835298 证券简称：宇球电子 主办券商：东莞证券
东莞宇球电子股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：东莞宇球电子股份有限公司二幢七楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱济高
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数64,837,675 股，占公司有表决权股份总数的 72.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会审议《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 64,837,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请股东会审议《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 64,837,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会审议《2020 年度财务报告》及《2021 年度财务预算方案》
2.议案表决结果：

同意股数 64,837,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会提请股东会审议《2020 年年度报告》及摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 64,837,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构》
1.议案内容：

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度审计
机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 64,837,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司当前经营情况，考虑到公司未来的可持续发展以及对投资者的合理投资回报，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司拟进行年度利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 64,837,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股……
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