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发表于 2023-05-18 15:39:45 股吧网页版
宇球电子:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-18



公告编号:2023-018

证券代码:835298 证券简称:宇球电子 主办券商:东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:东莞宇球电子股份有限公司二幢七楼会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:钱济高

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数64,837,675 股,占公司有表决权股份总数的 72.04%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2023-018

4.公司在任高级管理人员 3 人,列席 3 人

二、议案审议情况

(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定,公司董事会提请股东会审议《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 64,837,675 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定,公司监事会提请股东会审议《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 64,837,675 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



(三)审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定,公司董事会提请股东会审议《2022 年度财务决算报告》及《2023 年度财

公告编号:2023-018

务预算方案》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 64,837,675 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



(四)审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定,公司董事会提请股东会审议《2022 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 64,837,675 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



(五)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023

年度审计机构》

1.议案内容:

公司拟聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 20……
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