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公告日期:2023-05-31
公告编号:2023-023
证券代码:835298 证券简称:宇球电子 主办券商:东莞证券
东莞宇球电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年5 月 30 日审议并通过:
选举钱济高先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,451,000 股,占公司股本的 6.06%,不是失信联合惩戒对象。
选举陈炬先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任钱济高先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 5,451,000 股,占公司股本的 6.06%,不是失信联合惩戒对象。
聘任朱知喜先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 5 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任史杰先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 5 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年5 月 30 日审议并通过:
选举贾晨曦先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 5 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
公告编号:2023-023
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 5 月 30 日审议并通过:
选举孙玉录先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2023年5月30日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届选举符合《公司法》及公司章程的有关规定,符合公司治理需要,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《东莞宇球电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《东莞宇球电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
《东莞宇球电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
东莞宇球电子股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 31 日
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